天纺标检测认证股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面送达会议通知方式发出
5.会议主持人：王秀玮女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金
收购股份的议案》
1.议案内容：
心有限公司（以下简称“标的公司”、“乳品监测中心”）100%股份，现为了提高交易效率、降低交易成本、更好的推动收购事项的达成，基于维护全体股东利益的目的，经审慎考虑，并与相关交易对方充分讨论协商，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产，变更为以支付现金方式收购乳品监测中心100%股份。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产变更为现金收购股份的公告》（公告编号：2024-006）。
2.回避表决情况
监事刘媛媛、王秀玮为关联监事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司拟以人民币42,270,993.38元的价格购买天津食品集团有限公司持有的乳品监测中心100%股权。本次交易完成后，天纺标将持有乳品监测中心100%股权。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《天纺标检测认证股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
2.回避表决情况
监事刘媛媛、王秀玮为关联监事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天纺标检测认证股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
天纺标检测认证股份有限公司
监事会2024年1月15日