证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-025
天纺标检测认证股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方支付水费、 电 费、蒸汽费、房租 费； 水费；蒸汽费； 电费（ 制 暖制冷 费）；向关联方 支付 电力维护、检测费； 向关联方支付设备 租赁 费；向关联方 支付计量 费、检测 技术服务等。 | 14,720,000.00 | 5,241,025.60 | 2024年合并范围新增天津市乳品食品检测中心有限公司，电费、房租较2023年支出增加较多；同时公司2024年业务量相较于2023年也有所增加。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 为关联方提供劳务，收 取技术服务费；向关联 方收取检测费及技术服 务费；向关联方收取房 租费。 | 6,800,000.00 | 2,418,761.20 | 2024年度关联方检测费、技术服务费增加。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 21,520,000.00 | 7,659,786.80 | - |
（二） 关联方基本情况
企业类型：有限责任公司法定代表人（如适用）：万守朋实际控制人：天津市国有资产监督管理委员会注册资本：679831.8627万元人民币实缴资本：679831.8627万元人民币主营业务：现代农牧渔业、食品加工业、仓储物流及贸易服务、房地产开发。主要财务数据：资产总额为5,377,045.20万元、净资产为1,950,802.18万元； 营业收入为3,784,017.78万元、净利润为90574.55万元
关联关系：在过去十二个月内为间接控股股东控制的企业。履约能力：关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2024年3月22日，公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。
2024年3月22日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
此次关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联交易方遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响
（二） 定价公允性
上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，并且关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
务需要向关联方提供和接受服务等。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次预计的关联交易属正常的商业交易行为，系在遵循有偿、公平、自愿的商业原则下，关联方与公司发生的交易，是必要的、真实的。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司预计2024年度日常性关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；本次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对公司预计2024年度日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
天纺标检测认证股份有限公司
董事会2024年3月22日