证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-014
青岛雷神科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2024年3月31日，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司权益分派预案如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月2日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为299,256,040.93元，母公司未分配利润为144,462,540.28元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为100,000,001股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,000,000.10元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果
为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计22,500,000.30元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为37.31%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年3月31日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
以分配。
（一）在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年度实现的可供分配利润的10%。公司可以根据经营状况、现金流量及未来发展规划等情况，逐渐提高现金分红的比例，并将保持分红政策的稳定性和连续性。
（二）在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况等进行中期现金分红。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。”
本次权益分派预案符合《公司章程》中关于利润分配的相关条款规定。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》。
公司及相关主体作出关于利润分配政策的承诺，具体详见公司于2022年6月28日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛雷神科技股份有限公司招股说明书》。
公司本次权益分派预案将严格遵守并执行《公司章程》及《青岛雷神科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》规定的利润分配政策。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
（三）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会2024年4月2日