华光源海国际物流集团股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况
华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023 年 12 月5日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》。2023年12月12日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议， 2023年12月28日，召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于减少公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4 号——股份回购》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司将回购专用证券账户现有3,100,000 股公司股票全部予以注销，并相应减少注册资本。
公司已于2024 年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 3,100,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本由91,135,439 股减少至88,035,439 股，公司注册资本由原人民币91,135,439 元变更为人民币 88,035,439元。
二、 工商变更登记情况
公司已于 2023 年 12 月 30 日在《湖南法治报》上刊登《减资公告》，并披露了《关于拟减少注册资本通知债权人公告》，截至2024年2月11日公示期
满。2024年2月20日，公司已完成工商变更登记及章程备案，并于近日取得长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》， 变更后《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91430000770066460F名称：华光源海国际物流集团股份有限公司注册资本：捌仟捌佰零叁万伍仟肆佰叁拾玖元整类型：其它股份有限公司（上市）成立日期：2005 年 01 月 07 日法定代表人：李卫红经营住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空 1910 室经营范围：许可项目：水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：无船承运业务；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件开发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；谷物销售；饲料添加剂销售；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。同时，公司修订后的《公司章程》已在长沙市市场监督管理局备案。
三、备查文件
《华光源海国际物流集团股份有限公司营业执照》
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会2024年3月1日