证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-117
新乡市花溪科技股份有限公司内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十八条 对违反本规定有下列行为之一的被审计单位或个人，根据情节轻重，责令相关人员予以纠正，或对相关人员予以处分。情节严重的，公司可以视情况免除该等责任人员的职务或予以解聘，并将视情况追究其相应的法律责任。
（一）阻挠、刁难、故意设置障碍破坏内部审计人员行使职权的；
（二）拒绝或者拖延提供与审计事项有关的资料的，或者提供的资料不真实、不完整的，或者拒绝、阻碍检查的；
（三）违反本法规定，转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、财务会计报告以及其他与财政收支、财务收支有关的资料，或者转移、隐匿所持有的违反国家规定取得的资产的；
（四）拒不执行审计决定的；
（五）打击报复、诬告陷害举报人、内部审计人员及其他人员的。
第七章 附则
第三十九条 本制度未尽事宜或者本制度与中国证券监督管理委员会、北京证券交易所日后颁布或修订的法律法规、规范性文件，或公司日后修订的《公司章程》相冲突的，按新颁布或修订的法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第四十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第四十一条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
新乡市花溪科技股份有限公司
董事会2023年12月26日