证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-111
新乡市花溪科技股份有限公司利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
司的用途和使用计划，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。第十四条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第十五条 董事会在决策和形成利润分配预案时，需形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第五章 利润分配的执行及信息披露
第十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第十七条 公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确需对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。
第十八条 公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的国家法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关国家法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准，并及时对本制度进行修订。
第二十条 本制度由董事会制定，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
第二十一条 本制度由董事会负责解释。
新乡市花溪科技股份有限公司
董事会2023年12月26日