证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-055
无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会议事规则
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一、 审议及表决情况
2024年4月25日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会议事规则》的议案。表决情况：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”〉、《上市公司独立董事管理办法》及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 | ||
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董事会2024年4月25日