证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-063
无锡鼎邦换热设备股份有限公司信息披露事务管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2024年4月25日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。表决情况：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《无锡鼎邦换热设备股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“本制度”）。 | ||
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董事会2024年4月25日