证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-060
无锡鼎邦换热设备股份有限公司关联交易管理制度
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一、 审议及表决情况
2024年4月25日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司关联交易管理制度》的议案。表决情况：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《企业会计准则第36号——关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为保证无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 | ||
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董事会2024年4月25日