证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-035
佛山纬达光电材料股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2024年4月25日审议并通过：
提名刘燕婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李铭全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,019,599股，占公司股本的0.66%，不是失信联合惩戒对象。
提名张镜和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张光辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李其政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名巢伯阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张咏杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名夏明会先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名孟辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名柳子恒先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名秦若涵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十九次会议于2024年4月25日审议并通过：
提名魏乐先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名饶舒华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、独立董事专门会议的意见
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
（一）对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》的审查意见
经核查本次7名非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为：本次董事会换届选举的第三届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次非独立董事候选人的任职资格、提名均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效。因此，我们一致同意该议案提交公司董事会审议。
（二）对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》的审查意见
本议案中公司第二届董事会全体独立董事均为关联董事，均需回避表决，本议案直接提交董事会审议。
四、备查文件
（一）对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》的审查意见
经核查本次7名非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为：本次董事会换届选举的第三届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次非独立董事候选人的任职资格、提名均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效。因此，我们一致同意该议案提交公司董事会审议。
（二）对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》的审查意见
本议案中公司第二届董事会全体独立董事均为关联董事，均需回避表决，本议案直接提交董事会审议。
（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
（三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门会议》
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会2024年4月26日