中纺标检验认证股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席周冬君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据公司《股权激励方案》以及北京证券交易所的相关规定，公司拟回购注销1名已离职股权激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。
具体内容参见公司于2024年2月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：
2024-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司结合2023年度公司经营情况和财务状况，以及公司2024年度生产经营计划预测，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司结合2023年度公司经营情况和财务状况，以及公司2024年度生产经营计划预测，编制了《2024年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《第三届监事会第五次会议决议》
中纺标检验认证股份有限公司
监事会2024年2月5日