证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2023-086
七丰精工科技股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2023年11月13日,七丰精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》,本议案尚需提交大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第七十八条 本规则由董事会制定,经股东大会审议通过之日起生效。第七十九条 除本规则另有规定和按上下文无歧义外,本规则中所称“以上”、 “至少”、“以前”,都应含本数;“过”、“少于”、“不足”、“以外”、“低于”应不含本数。
第八十条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、行政法规或公司章程的规定相冲突的,以法律、行政法规或公司章程的规定为准。
第八十一条 本规则是公司章程的附件,解释权属于董事会。
七丰精工科技股份有限公司
董事会2023年11月13日