证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2022-112
浙江荣亿精密机械股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐旭文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2022年10月26日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数108,906,300股，占公司有表决权股份总数的69.2414%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,300股，占公司有表决权股份总数的0.004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于变更公司经营范围并修订部分<公司章程>条款的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。
根据公司经营开展的需要，公司拟变更经营范围；由：“精密机械设备零部件、五金制品、紧固件制品、汽车零部件制造、加工、批发、零售、维修、检测服务；货物进出口及技术进出口”，变更为：“一般项目：通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；机械设备研发；电子元器件批发；紧固件销售；金属制品销售；橡胶制品销售；工业设计服务；采购代理服务；进出口代理；销售代理；国际货物运输代理；报关业务；贸易经纪；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
根据公司实际经营情况，公司拟去除副董事长、监事会副主席职位，并变更监事会职工代表比例。
就上述经营范围的变更、副董事长、监事会副主席职位的去除及监事会职工代表比例的变更，并根据工商登记机关提出的审批意见及要求，公司对《公司章程》部分条款作相应修订。
详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-095）。
2.议案表决结果：
同意股数108,904,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；
反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《股东大会制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-096）。
2.议案表决结果：
同意股数108,904,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《股东大会制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-096）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《董事会制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-097）。
2.议案表决结果：
同意股数108,904,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《董事会制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-097）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数108,904,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-099）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：
同意股数108,904,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-100）。本议案无需回避表决。
审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-101）。
2.议案表决结果：
同意股数108,904,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王起杭律师、王成律师
（三）结论性意见
本议案无需回避表决。
北京金诚同达（上海）律师事务所的律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
北京金诚同达（上海）律师事务所的律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《浙江荣亿精密机械股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2022年11月15日