证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-129
浙江坤博精工科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
浙江坤博精工科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度
第一章 总则第一条 为适应浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“公司）战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规规定，公司董事会特设立战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，并制定本工作制度。
第二条 战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人
浙江坤博精工科技股份有限公司
董事会2023年12月7日