证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-027
西安天力金属复合材料股份有限公司内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和《董事会审计委员会工作细则》内部制度要求，公司拟修订《西安天力金属复合材料股份有限公司内部审计制度》。相关事项已由审计委员会2024年第一次会议审议全票通过，公司第二届董事会第十七次会议审议批准，表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（四）是否满足持续经营假设；
（五）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。
第六章 内部审计结果运用第三十条 对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题，公司及子公司相关责任部门应当及时分析研究，制定和完善相关管理制度，建立健全内部控制措施。第三十一条 对审计工作中的重大事项，内部审计部门应及时向公司和审计委员会反映。第三十二条 公司主管领导根据审计发现的问题，进行责任追究及问责。
第七章 附 则第三十三条 本制度未尽事宜,应按照法律、法规以及证监会、北京证券交易所制定相关规定执行。
第三十四条 本制度由董事会负责解释和修订。第三十五条 本制度自董事会通过之日起生效实施。第三十六条 本制度适用于公司及子公司。
西安天力金属复合材料股份有限公司
董事会2024年3月29日