东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿为特”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关法律法规的规定，对阿为特本次变更募投项目实施地点及调整募投项目部分设备的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
2023年9月15日，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2141号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕487号）批准，公司股票于2023年
月
日在北京证券交易所上市。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次公开发行股份数量为1,000.00万股，行使超额配售选择权发行
150.00万股，合计发行1,150.00万股，发行价格为
6.36元/股，募集资金总额73,140,000.00元，扣除发行费用（不含税）12,221,076.90元后，募集资金净额为60,918,923.10元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始
发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了中汇会验（2023）9487号的《验资报告》和中汇会验（2023）9984号的《验资报告》。上述募集资金已于2023年
月
日和2023年
月
日分批存入公司募集资金专用账户。阿为特与东北证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海宝山支行签署了《募集资金三方监管协议》；阿为特及其常熟子公司与东北证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常熟支行签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况和存储情况截至2024年
月
日，公司上述发行股份的募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（1） | 累计投入募集资金金额（2） | 投入进度（%）（3）=（2）/（1） |
| 1 | 年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目 | 常熟阿为特 | 5,200.00 | 775.25 | 14.91 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 阿为特 | 891.89 | 19.00 | 2.13 |
| 合计 | 6,091.89 | 794.25 | 13.04 | ||
截至2024年4月10日，公司募集资金专户的存储情况如下：
| 户名 | 开户行 | 账号 | 账户余额（元） |
| 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 交通银行股份有限公司上海宝山支行 | 310066603013007486844 | 44,271,342.60 |
| 阿为特精密机械（常熟）有限公司 | 招商银行股份有限公司常熟支行 | 512905593010860 | 8,852,141.21 |
| 合计 | 53,123,483.81 | ||
三、关于变更募投项目实施地点及调整募投项目部分设备的具体情况
（一）本次变更募投项目实施地点的具体情况本次拟变更实施地点的募投项目为“研发中心建设项目”，由原实施地点“上海市宝山区富联二路438号”变更为“上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼”。除募投项目实施地点变更外，上述募投项目的募集资金投入金额、实施主体、募集资金用途均不发生变化。
本次拟变更募投项目实施地点事项，需要经过上海市宝山区政府产业项目准入评估会审批，后续进展情况，公司将及时公告。
（二）本次调整募投项目部分设备的具体情况
本次调整“年扩产
万件精密零部件智能制造生产线项目”的部分设备进行调整，具体情况如下：
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 名称 | 规格 | 数量（台/套） | 金额（万元） | 名称 | 规格 | 数量（台/套） | 金额（万元） |
| 车床 | QT200 | 10 | 650.00 | 车床 | QT200 | 10 | 650.00 |
| CNC加工中心 | 4轴 | 6 | 540.00 | CNC加工中心 | VCN430 | 7 | 468.40 |
| CNC加工中心 | VF8 | 3 | 360.00 | CNC加工中心 | VCE570 | 3 | 210.00 |
| CNC加工中心 | DMU50 | 2 | 440.00 | CNC加工中心 | VCN530 | 22 | 1,980.00 |
| CNC加工中心 | i-1050 | 2 | 1,320.00 | CNC加工中心 | 五轴 | 4 | 1,245.60 |
| CNC加工中心 | FMS自动线 | 4 | 1,320.00 | CNC加工中心 | 卧加 | 2 | 600.00 |
| 车铣复合 | IntegrexJ200S | 2 | 520.00 | 自动化改造线 | - | 3 | 810.00 |
| 硬车 | Hembrug | 2 | 900.00 | VICI专用轴类测量仪 | - | 2 | 86.00 |
| 机器人 | 协作机器人 | 20 | 1,160.00 | 机器人 | 协作机器人 | 20 | 1,160.00 |
| 合计 | 51 | 7,210.00 | 合计 | 73 | 7,210.00 | ||
四、关于变更募投项目实施地点及调整募投项目部分设备的具体原因公司“研发中心建设项目”原计划在上海市宝山区富联二路438号实施，结合发展现状及未来战略规划，为进一步优化生产车间布局、提升资源配置效率、提高物流效率、改善办公环境，公司经营场地拟搬迁至上海市宝山区宝安公路
号
幢一楼。由于原经营场地不再续租，故募投项目实施地点拟变更为“上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼”。研发中心与拟搬迁地的生产车间在同一楼层，硬件条件更好，整体布局更有利于公司研发中心改造，提高研发实验室改进效果，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。
“年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目”的实施主体是阿为特精密机械（常熟）有限公司（以下简称“常熟阿为特”），该募投项目的部分设备是根据当时的客户需求或市场预测编制的，所选设备符合当时要求。随着市场的变化，公司的业务发展战略做了相应的调整。由于汽车零部件客户有多个新项目快速导入和后续量产，公司决定常熟阿为特将加大对汽车零部件产品的设备投入以满足客户要求，同时加大自动化投入力度，提高效率、增加竞争力。鉴于以上因素，公司决定将募投项目的部分设备类型进行优化整合，增加了设备数量和自动化改造内容，以应对市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的生产高效性和适应性，保证募投项目的整体效益。公司此次调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。
五、本次变更募投项目实施地点及调整募投项目部分设备对公司的影响
公司本次变更募投项目实施地点及调整募投项目部分设备，是公司从经营发展战略出发做出的慎重决定，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。公司本次变更募集资金投资项目实施地点及调整募投项目部分设备，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司发展战略规划，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、公司审议程序及意见
2024年
月
日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议公司独立董事对变更募投项目实施地点及调整募投项目部分设备事项发表了同意意见，第三届董事会战略委员会第二次会议发表了同意意见；2024年4月18日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更募投项目实施地点的议案》《关于调整募投项目部分设备的议
案》，同意将公司变更募投项目实施地点及调整募投项目部分设备；关于变更募投项目实施地点及调整募投项目部分设备的事项尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：公司本次变更募投项目实施地点及调整募投项目部分设备的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议、战略委员会已发表了明确的同意意见，变更募投项目实施地点及调整募投项目部分设备的事项尚需提交股东大会审议。阿为特已履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
号—募集资金管理》等法律法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次变更募投项目实施地点及调整募投项目部分设备的事项无异议。（以下无正文）