证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-027
苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席马超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
根据北京证券交易所的相关要求，公司结合2023年度实际经营情况，编制了公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度
3.回避表决情况
报告》（公告编号：2024-023）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
1.议案内容：
无
2023年，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构，对公司财务报表进行了审计，现已出具编号为（信会师报字[2024]第ZB10638号）的审计报告。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
2023年，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构，对公司财务报表进行了审计，现已出具编号为（信会师报字[2024]第ZB10638号）的审计报告。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-025）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
无
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合2023年度的主要经营情况，公司拟定了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合2023年度的主要经营情况，公司拟定了《2023年度财务决算报告》。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合主要经营情况，制定了《2024年度财务预算报告》。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
无
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2024]第ZB10638号），截止2023年12月31日，公司2023年度合并报表归属于母公司的未分配利润为95,321,836.57元，母公司未分配利润为92,311,084.75元。本公司2023年度分配方案为：公司目前总股本为82,077,246股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利55,812,527.28元。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2024]第ZB10638号），截止2023年12月31日，公司2023年度合并报表归属于母公司的未分配利润为95,321,836.57元，母公司未分配利润为92,311,084.75元。本公司2023年度分配方案为：公司目前总股本为82,077,246股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利55,812,527.28元。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
无根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》等法
3.回避表决情况
律法规规范性文件的有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，出具了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
1.议案内容：
无
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2024]第ZB10640号）。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州卓兆点胶股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2024]第ZB10640号）。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州卓兆点胶股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-030）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在进行2023年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，独立发表审计意见，为了保证审计工作的稳定性与连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
无
公司第一届监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况，监事会拟定《2023年度监事会工作报告》。报告对2023年工作进行了总结，并提出了2024年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司第一届监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况，监事会拟定《2023年度监事会工作报告》。报告对2023年工作进行了总结，并提出了2024年的工作重点及设想。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
无
根据北京证券交易所的相关要求，公司结合2024年第一季度实际经营情况，编制了公司《2024年第一季度报告》。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年一季度报告》（公告编
3.回避表决情况
号：2024-041）。无
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报
告>的议案》
1.议案内容：
无
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZB10639号）。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州卓兆点胶股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZB10639号）。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州卓兆点胶股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2024-031）。无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
监事会2024年4月26日