市北高新关于2017年第二次临时股东大会变更会议地点的公告

上海市北高新股份有限公司
   关于 2017 年第二次临时股东大会变更会议地点
                                 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 12 月 12 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码    股票简称      股权登记日       最后交易日
         Ａ股          600604     市北高新       2017/12/1            －
         Ｂ股          900902     市北 B 股      2017/12/6        2017/12/1
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    因场地安排原因，公司 2017 年第二次临时股东大会需变更会议地点，变更
后的会议地点为：上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室
三、     除了上述更正补充事项外，于 2017 年 11 月 24 日公告的原股东大会通
   知事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2017 年 12 月 12 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 12 日
                      至 2017 年 12 月 12 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                议案名称
                                               A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       关于选举罗岚女士为公司第八届董事         √                  √
    会非独立董事的议案
特此公告。
                                         上海市北高新股份有限公司董事会
                                                       2017 年 12 月 5 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海市北高新股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称           同意      反对       弃权
1             关于选举罗岚女士为公司第
              八届董事会非独立董事的议
              案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                     委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。