证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2017-064
上海市北高新股份有限公司
关于第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次
会议于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中独立董事吕巍以通讯方式参加会议表决，公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公
司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事、总经理张弛先
生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举罗岚女士为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致
（罗岚女士简历见附件）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
选举罗岚女士为公司第八届董事会战略委员会委员，和徐军先生、吕巍先生、
张弛先生、刘芹羽女士五名董事组成公司第八届董事会战略委员会，其中罗岚女
士为主任委员。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
选举罗岚女士为公司第八届董事会提名委员会委员，和徐军先生、吕巍先生
三名董事组成公司第八届董事会提名委员会。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举罗岚女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，和吕巍先生、孙
勇先生三名董事组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十二日
附：罗岚女士简历
罗岚，女，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。
历任闸北区人大常委会办公室科员、副主任科员，上海不夜城联合发展（集团）
有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董
事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股
有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党
委书记、董事长。
