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大众交通(集团)股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通(集团)股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知和会议材料于2020年11月2日以送达方式发出。会议于2020年11月12日上午以通讯表决方式召开,应参加会议的董事为7名,实到7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议:
二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过了《关于公司公开发行公司债券的预案》(具体见“公司公开发行公司债券预案公告”)。同意:7票 反对:0票 弃权:0票
2. 审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》(具体见
“公司临时股东大会通知公告”)。同意:7票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
大众交通(集团)股份有限公司
2020年11月14日