上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知已于2022年12月21日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
会议同意公司为控股子公司提供担保，同时董事会授权管理层主持办理相关担保事宜。详情请见公司同日公告“2022-45”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2022年12月27日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。