证券代码：600614 900907 证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：2020-088
鹏起科技发展股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年07月31日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆友谊宫6号会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 283 |
| 其中：A股股东人数 | 268 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 626,864,798 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 555,577,169 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 71,287,629 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.7641 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 31.6970 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.0671 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长侯林先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式
表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席1人，董事莫秋梅女士、曹剑女士、陈水华女士、邵开海先生以及独立董事韩志丽女士、严法善先生均因工作原因未能出席会议，独立董事雷云先先生因个人原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事徐敏丽女士因工作原因未能出席会议，监事李启利先生因个人原因未能出席会议；
3、董事会秘书侯林先生出席会议，总经理宋雪云女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 389,952,168 | 70.1886 | 73,688,433 | 13.2634 | 91,936,568 | 16.5480 |
| B股 | 70,842,427 | 99.3754 | 445,202 | 0.6246 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 460,794,595 | 73.5078 | 74,133,635 | 11.8260 | 91,936,568 | 14.6662 |
2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 389,952,168 | 70.1886 | 73,688,433 | 13.2634 | 91,936,568 | 16.5480 |
| B股 | 70,842,427 | 99.3754 | 445,202 | 0.6246 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 460,794,595 | 73.5078 | 74,133,635 | 11.8260 | 91,936,568 | 14.6662 |
3、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 389,618,268 | 70.1285 | 73,883,833 | 13.2985 | 92,075,068 | 16.5730 |
| B股 | 70,833,027 | 99.3622 | 445,202 | 0.6245 | 9,400 | 0.0133 |
| 普通股合计： | 460,451,295 | 73.4530 | 74,329,035 | 11.8572 | 92,084,468 | 14.6898 |
4、议案名称：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 389,094,468 | 70.0342 | 74,546,133 | 13.4177 | 91,936,568 | 16.5481 |
| B股 | 70,842,427 | 99.3754 | 445,202 | 0.6246 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 459,936,895 | 73.3709 | 74,991,335 | 11.9629 | 91,936,568 | 14.6662 |
5、议案名称：关于2019年计提资产减值准备及预计负债的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 387,739,968 | 69.7904 | 75,855,433 | 13.6534 | 91,981,768 | 16.5562 |
| B股 | 70,078,827 | 98.3043 | 1,199,402 | 1.6824 | 9,400 | 0.0133 |
| 普通股合计： | 457,818,795 | 73.0331 | 77,054,835 | 12.2920 | 91,991,168 | 14.6749 |
6、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构及制定其报酬标准的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 388,849,868 | 69.9902 | 74,006,033 | 13.3205 | 92,721,268 | 16.6893 |
| B股 | 70,842,427 | 99.3754 | 445,202 | 0.6246 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 459,692,295 | 73.3319 | 74,451,235 | 11.8767 | 92,721,268 | 14.7914 |
7、议案名称：公司2019年年度报告及报告摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 389,809,568 | 70.1629 | 73,510,233 | 13.2313 | 92,257,368 | 16.6058 |
| B股 | 70,842,427 | 99.3754 | 445,202 | 0.6246 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 460,651,995 | 73.4850 | 73,955,435 | 11.7976 | 92,257,368 | 14.7174 |
8、议案名称：关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 388,057,840 | 69.8476 | 75,700,861 | 13.6256 | 91,818,468 | 16.5268 |
| B股 | 70,823,327 | 99.3486 | 464,302 | 0.6514 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 458,881,167 | 73.2025 | 76,165,163 | 12.1501 | 91,818,468 | 14.6474 |
9、议案名称：关于提名张若愚女士为公司第十届董事会非独立董事的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 387,762,640 | 69.7945 | 76,226,361 | 13.7202 | 91,588,168 | 16.4853 |
| B股 | 70,823,327 | 99.3486 | 464,302 | 0.6514 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 458,585,967 | 73.1554 | 76,690,663 | 12.2340 | 91,588,168 | 14.6106 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 2019年度财务决算报告 | 327,646,767 | 81.4085 | 74,329,035 | 18.4681 | 496,300 | 0.1234 |
| 4 | 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 327,132,367 | 81.2807 | 74,991,335 | 18.6326 | 348,400 | 0.0867 |
| 5 | 关于2019年计提资产减值准备及预计负债的议案 | 325,014,267 | 80.7544 | 77,054,835 | 19.1453 | 403,000 | 0.1003 |
| 6 | 关于续聘公司2020年度审计机构及制定其报酬标准的议 | 326,887,767 | 81.2199 | 74,451,235 | 18.4984 | 1,133,100 | 0.2817 |
| 案 | |||||||
| 8 | 关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案 | 326,076,639 | 81.0184 | 76,165,163 | 18.9243 | 230,300 | 0.0573 |
| 9 | 关于提名张若愚女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 | 325,781,439 | 80.9450 | 76,690,663 | 19.0550 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案8为以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫诺律师事务所
律师：冯向峰、张璇
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《2019年年度股东大会会议决议》；
2、《北京市鑫诺律师事务所关于鹏起科技发展股份有限公司2019年年度股
东大会的法律意见书》。
鹏起科技发展股份有限公司
2020年8月1日