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鹏起科技发展股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名，会议由董事长侯林先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议事项：公司2021年半年度报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票。
邵开海先生对本议案投弃权票，理由如下：“公司实控股东违规担保和巨额资金占用没有解决，且存在多项诉讼及存在子公司不能持续经营的风险”。
韩志丽女士对本议案投弃权票，理由如下：“因公司实控人违规担保和资金占用尚未解决，因公司涉及多项未决诉讼，本人对公司预期负债的计提金额是否准确无法发表意见”。
曹剑女士对本议案投弃权票，理由如下：“本人无法了解鹏起科技真实状况，无法进一步对涉及该议案的财务数据的真实性、准确性及完整性发表意见”。
雷云先先生对本议案投同意票，同时强调：“公司实控股东违规担保和巨额资金占用没有解决，且存在多项诉讼和子公司持续经营的风险，请董事会研究解决”。
三、备查文件
第十届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
鹏起科技发展股份有限公司
2021年8月31日