公告编号：2021-011证券代码：400108 420108 证券简称：退市鹏起 主办券商：西南证券
鹏起科技发展股份有限公司2021年第1次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月29日
2.会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区宇文恺街67号
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：侯林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数354145077股，占公司有表决权股份总数的20.2048%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席2人，董事严法善、韩志丽、曹剑、邵开海因工作原
因缺席，董事雷云先因健康原因缺席，董事张若愚因学习原因缺席（如适用）；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事李启利、徐敏丽因工作原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理宋雪云列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况，公司拟对公司住所进行变更并对董事会人数进行调整,公司住所由“吉林省白山市江源区江源大街30号”变更为“河南省洛阳市洛龙区宇文恺街67号”，“董事会由9名董事组成”调整为“董事会由5
其他条款进行适当修正。
2.议案表决结果：
同意股数354145077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订和废止部分规章制度的预案》
1.议案内容：
鉴于鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年7月从上海证券交易所退市，原有的部分规章制度已不再适用，为规范公司行为，公司对原有
名董事组成”，同时根据监管部门对非上市公众公司和上市公司监管要求不同，公司对《公司章程》的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，对原有的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事
年报工作制度》予以废止。
2.议案表决结果：
同意股数354145077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于选举麻建新为公司监事的议案》
1.议案内容：
鉴于李启利先生辞去公司第十届监事会监事，监事会人数少于法定人数3名，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）和北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）作为合并持有公司3%以上股份的股东，联合向公司提名麻建新先生为公司第十届监事会候选人。公司监事会将上述监事候选人提交股东大会审议，监事选举以非累积投票制方式进行。
2.议案表决结果：
同意股数354145077股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称（如有）：河南千叶律师事务所
（二）律师姓名（如有）：王萌、胡萍
（三）结论性意见（如有）
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和会议召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如
有）姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况麻建新
监事 任职 2021年9月
29日
2021年第1次临
时股东大会
审议通过
五、备查文件目录
2021年第1次临时股东大会决议
鹏起科技发展股份有限公司
2021年10月8日