证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：2021-015
上海氯碱化工股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年6月29日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600618 | 氯碱化工 | 2021/6/18 | － |
| Ｂ股 | 900908 | 氯碱B股 | 2021/6/23 | 2021/6/18 |
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于选举公司监事的议案》。公司监事张虎先生因工作需要，辞去公司第十届监事会监事职务，根据大股东上海华谊（集团）公司推荐，提名顾慧女士为第十届监事会监事候选人，任期与第十届监事会一致。本议案采用累积投票制。
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年6月5日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年6月29日 13点 30分召开地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店四楼香山厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月29日至2021年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 2020年年度报告及其摘要 | √ | √ |
| 2 | 2020年度董事会工作报告 | √ | √ |
| 3 | 2020年度监事会工作报告 | √ | √ |
| 4.00 | 关于2020年度财务决算与2021年度财务预算的议案 | √ | √ |
| 4.01 | 关于2020年度财务决算 | √ | √ |
| 4.02 | 关于2021年度财务预算 | √ | √ |
| 5 | 关于2020年度利润分配的预案 | √ | √ |
| 6.00 | 关于申请2021年度融资授信额度的议案 | √ | √ |
| 6.01 | 关于向银行申请融资额度 | √ | √ |
| 6.02 | 关于钦州项目专项贷款额度 | √ | √ |
| 7 | 关于预计2021-2023年度日常关联交易额度的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | √ |
| 9 | 独立董事2020年度述职报告 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 10.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（1）人 | |
| 10.01 | 监事候选人顾慧女士 | √ | √ |
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书上海氯碱化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年年度报告及其摘要 | |||
| 2 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 4.00 | 关于2020年度财务决算与2021年度财务预算的议案 | |||
| 4.01 | 关于2020年度财务决算 | |||
| 4.02 | 关于2021年度财务预算 | |||
| 5 | 关于2020年度利润分配的预案 |
| 6.00 | 关于申请2021年度融资授信额度的议案 | |||
| 6.01 | 关于向银行申请融资额度 | |||
| 6.02 | 关于钦州项目专项贷款额度 | |||
| 7 | 关于预计2021-2023年度日常关联交易额度的议案 | |||
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 9 | 独立董事2020年度述职报告 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 10.00 | 关于选举监事的议案 | - |
| 10.01 | 监事候选人顾慧女士 |
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |