上海金桥出口加工区开发股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2020年8月18日以电子邮件等方式发出，并于2020年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。本次会议由董事长王颖女士召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过公司2020年半年度报告。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（二）分别采用特别决议方式审议通过《公司2019年度经营业绩自评报告》、《公司2020年度经营业绩责任书》。
上述议案表决时，鉴于汤文侃董事兼任总经理，作为关联董事均回避表决，非关联董事8人参加表决。
表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日