上海外高桥集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司治理准则》、中国上市公司协会《上市公司独立董
事履职指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本
着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司第八届董事会第
二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于总经理 2016-2017 年度考核方案及 2016 年度考核结果认定
的议案》
1、公司审议《关于总经理 2016-2017 年度考核方案及 2016 年度考核
结果认定的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考
核委员会工作规则》的规定。
2、总经理 2016 年考核结果是根据《上海外高桥集团股份有限公司总
经理任期内薪酬方案》实施的，《2016-2017 年度考核方案》是根据公司
的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意《关于总经理 2016-2017 年度考核方案及 2016 年度考
核结果认定的议案》。
二、《关于经营层（总经理除外）2016-2017 年度考核方案及 2016 年
度考核结果的议案》
1、公司审议《关于经营层（总经理除外）2016-2017 年度考核方案
及 2016 年度考核结果的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会薪酬与考核委员会工作规则》的规定。
2、经营层 2016 年考核结果是根据《上海外高桥集团股份有限公司经
营层薪酬方案》实施的，《2016-2017 年度考核方案》是根据公司的实际
经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意《关于经营层（总经理除外）2016-2017 年度考核方案
及 2016 年度考核结果的议案》。
三、《关于启东公司为购房人按揭贷款提供阶段性担保的议案》
1、公司审议《关于启东公司为购房人按揭贷款提供阶段性担保的议
案》程序符合相关法律、法规的规定。
2、 为购房人按揭贷款提供阶段性担保是房地产行业的商业惯例, 其
担保性质不同于一般的对外担保，风险可控。本次提供担保是为了保证
公司下属房地产企业日常经营活动的顺利进行，符合公司发展需要，不
存在损害公司及中小股东利益的情况。
我们一致同意《关于启东公司为购房人按揭贷款提供阶段性担保的议
案》。
四、《关于修订<关联交易管理办法》的议案》
公司《关联交易管理办法》相关条款在程序、内容上符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》等法律法规要求，符合公司治理需要，符合所有股东的
合法权益。
我们一致同意《关于修订<关联交易管理办法》的议案》。
冯正权 李志强 宗 述
