外高桥独立董事关于同意聘任公司副总经理的独立意见

上海外高桥集团股份有限公司独立董事
    关于同意聘任公司副总经理的独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和《公司
章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客
观的立场，对公司第八届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：
       一、关于聘任公司副总经理的独立意见
    经认真审阅公司副总经理候选人俞勇先生的个人履历、工作经历等资料，我们认
为：
       1、候选人任职资格合法。俞勇先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》
中关于高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的
情形以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象。
       2、审议事项程序合法。聘任俞勇先生为副总经理的相关提名程序符合法律法规
及公司章程的规定。
       我们一致同意聘任俞勇先生为本公司副总经理。
独立董事关于《第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》的签署页：
冯正权：
李志强：
宗   述：