债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03
上海外高桥集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二
次会议通知于 2017 年 10 月 18 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，
于 2017 年 10 月 25 日在闵行区都会路 3799 号召开。会议应到董事 7 人，实到 7
人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合
法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、 审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》
《2017 年第三季度报告全文及正文》将在上海证券交易所网站全文披露。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票
二、 审议通过《关于提前归还控股股东借款的议案》
公司于2015年9月向控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“资管
公司”）借款3亿元，借款期限为3年，贷款年利率为4.19%。
为降低公司财务费用，同意公司提前归还资管公司提供的 3 亿元借款；并授
权俞勇先生根据公司的实际资金情况，在确保公司经营正常资金保障的前提下，
决定提前归还资管公司 3 亿元借款的具体事宜（包括但不限于还款时间等）。
因资管公司系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规
定，关联董事刘宏先生回避表决。
同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：1 票
报备文件：
1、第八届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于提前归还控股股东借款的独立意见
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2017 年 10 月 27 日
