锦江投资关于董事辞任的公告

上海锦江国际实业投资股份有限公司
                    关于董事辞任的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于2017年7月28日收到董事康鸣先生的辞呈。康鸣先生因工作变动向
公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务以及董事会薪酬委
员会委员职务。辞任后康鸣先生不再担任公司任何职务。
     鉴于康鸣先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低
于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞任
自2017年7月28日辞呈送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相
关规定提名董事候选人，并提交公司股东大会审议。
     公司董事会对康鸣先生在任职期间的工作业绩及勤勉尽责表示
充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。
     特此公告。
                           上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
                                           2017 年 7 月 29 日