证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2021-009900915 中路B股
中路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会（第四十五次）
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月5日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会（第四十五次）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月5日 14 点 30分召开地点：上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年3月5日至2021年3月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |||
| A股股东 | B股股东 | ||||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | √ | ||
| 2.00 | 关于董事会换届的议案 | √ | √ | ||
| 2.01 | 选举陈闪先生为第十届董事会非独立董事 | √ | √ | ||
| 2.02 | 选举张建军先生为第十届董事会非独立董事 | √ | √ | ||
| 2.03 | 选举张莉女士为第十届董事会独立董事 | √ | √ | ||
| 2.04 | 选举高峰先生为第十届董事会独立董事 | √ | √ | ||
| 2.05 | 选举贾建军先生为第十届董事会独立董事 | √ | √ | ||
| 2.06 | 选举陈敏女士为第十届董事会非独立董事 | √ | √ | ||
| 3.00 | 关于监事会换届的议案 | √ | √ | ||
| 3.01 | 选举颜奕鸣先生为第十届监事会监事 | √ | √ | ||
| 3.02 | 选举张彦先生为第十届监事会监事 | √ | √ | ||
| 4.00 | 关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案 | √ | √ | ||
| 4.01 | 发行数量 | √ | √ | ||
| 4.02 | 募集资金数量及用途 | √ | √ |
| 4.03 | 本次发行决议的有效期 | √ | √ |
| 5 | 关于调整公司2020年非公开发行A股股票预案的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于调整2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于修订公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 | √ | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600818 | 中路股份 | 2021/2/24 | － |
| Ｂ股 | 900915 | 中路B股 | 2021/3/1 | 2021/2/24 |
到达会议登记处的时间为准。
六、 其他事项
1、会议登记处联系人：欧阳雪
联系电话：021-52383315 传真号码：021-52383305地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室 上海立信维一软件有限公司邮编：200050
2、本公司联系人：方欣
联系电话：021-52860258 传真号码：021-61181899联系地址：上海市宝山区真大路560号 邮政编码：201204
3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
5、为配合当前防疫防控，公司建议股东及股东授权人采用网络投票方式参加股东大会，需参加现场会议的股东及股东授权人戴好口罩并配合会场要求进行测温。
6、会议交通：地铁 7号线至场中路站或乘坐公交702路、963路、528路、185路、187路至沪太路场中路站。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2021年2月10日附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书中路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 2.00 | 关于董事会换届的议案 | |||
| 2.01 | 选举陈闪先生为第十届董事会非独立董事 | |||
| 2.02 | 选举张建军先生为第十届董事会非独立董事 | |||
| 2.03 | 选举张莉女士为第十届董事会独立董事 | |||
| 2.04 | 选举高峰先生为第十届董事会独立董事 | |||
| 2.05 | 选举贾建军先生为第十届董事会独立董事 | |||
| 2.06 | 选举陈敏女士为第十届董事会非独立董事 | |||
| 3.00 | 关于监事会换届的议案 | |||
| 3.01 | 选举颜奕鸣先生为第十届监事会监事 | |||
| 3.02 | 选举张彦先生为第十届监事会监事 | |||
| 4.00 | 关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 4.01 | 发行数量 | |||
| 4.02 | 募集资金数量及用途 |
| 4.03 | 本次发行决议的有效期 | |||
| 5 | 关于调整公司2020年非公开发行A股股票预案的议案 | |||
| 6 | 关于调整2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 7 | 关于修订公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案 | |||
| 8 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 |