中路股份：中路股份有限公司2021年第一次临时股东大会（第四十五次）决议公告

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2021-013900915 中路B股

中路股份有限公司2021年第一次临时股东大会(第四十五次)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年3月5日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
其中：A股股东人数	6
境内上市外资股股东人数（B股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,922,010
其中：A股股东持有股份总数	91,085,641
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	2,836,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.2184
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	28.3361
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.8823

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,902,835	99.7993	182,806	0.2007	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计：	93,739,104	99.8052	182,906	0.1948	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计：	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计：	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计：	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计：	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计：	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计：	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计：	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计：	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计：	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计：	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计：	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修改《公司章程》的议案	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
2.01	选举陈闪先生为第十届董事会非独立董事	2,858,370	93.9858	182,906	6.0142	0	0.0000
2.02	选举张建军先生为第十届董事会非独立董事	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
2.03	选举张莉女士为第十届董事会独立董事	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
2.04	选举高峰先生为第十届董事会独立董事	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
2.05	选举贾建军先生为第十届董事会独立董事	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
2.06	选举陈敏女士为第十届董事会非独立董事	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
4.01	发行数量	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
4.02	募集资金数量及用途	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
4.03	本次发行决议的有效期	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
5	关于调整公司2020年非公开发行A股股票预案的议案	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
6	关于调整2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
7	关于修订公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
8	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000