上海柴油机股份有限公司关于向子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资情况概述
1、根据上海伊华电站工程有限公司（以下简称“伊华公司”）的业务发展以及提升企业资质的需要，本公司决定对伊华公司以货币认缴方式增资人民币8,000万元，增资后伊华公司注册资本由2,000万元增加至10,000万元。上述增资根据伊华公司经营需要分次出资到位，自增资股东决定签署之日起20年内缴清。
2、本次增资事项已经本公司董事会2019年度第三次临时会议审议通过，本次增资行为不属于关联交易和重大资产重组事项。根据本公司《章程》及相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
二、增资对象基本情况
1、公司名称：上海伊华电站工程有限公司
2、统一社会信用代码：91310110630391376A
3、地址：上海市杨浦区军工路2636号制造车间
4、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
5、法定代表人：徐秋华
6、注册资本：人民币2000万元整
7、成立日期：1996年7月11日
8、营业期限：1996年7月11日 至 不约定期限
9、经营范围：自备及应急柴油发电机组成套工程的设计、生产、销售、安装、改建修理及四技服务；柴油发电机组附件配件，金属材料，建筑材料，办公用品，日用百货，机电五金，通讯电子产品，仪器仪表，电线电缆，消防器材的销售等。
10、股东及持股比例（增资前）：
| 股东姓名 | 出资额 | 持股比例 |
| 上海柴油机股份有限公司 | 1,600万元 | 80% |
| 上海上柴发动机销售有限公司 | 400万元 | 20% |
| 合 计 | 2,000万元 | 100% |
根据本公司董事会2016年度第三次临时会议审议通过的《关于吸收合并全资子公司上海上柴发动机销售有限公司的议案》，目前上海上柴发动机销售有限公司税务注销工作已完成，正在办理工商注销等工作，上述吸收合并工作即将完成。
11、主要财务指标：
截止2018年12月31日，伊华公司经审计资产总额3,148.36万元，净资产2,778.37万元。2018年度实现营业收入4,355.14万元，净利润12.12万元。
截止2019年9月30日，伊华公司资产总额3,579.14万元，净资产2,856.52万元。2019年1－9月实现营业收入4,242.97万元，净利润76.65万元（未经审计）。
12、本次增资完成后注册资本的变化情况：
待上海上柴发动机销售有限公司吸收合并工作完成后，本公司对伊华公司开展增资工作，增资完成后，伊华公司为本公司全资子公司，
注册资本变更为10,000万元.
本公司本次增资的出资期限自股东决定签署之日起20年内缴清，并根据伊华公司经营需要分次支付。
三、本次增资对公司的影响
1、本次为伊华公司增资是根据公司战略发展的需要，实现伊华公司做大做强的目标，增强伊华公司的综合实力。
2、本次为伊华公司增资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司董事会2019年度第三次临时会议决议。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2019年10月25日