上工申贝（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
2017 年 4 月 21 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 4 月 27 日 16:00
在上海市浦东新区新金桥路 1566 号 3 楼会议室以现场会议结合通讯的形式召开。本次
会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议由董事张敏先生主持，公司监事会
成员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于设立公司第八届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各委
员会组成如下：
战略委员会 6 人：张敏（主任委员）、朱旭东、奚立峰、尹强、李文浩、卢宇洁；
提名委员会 3 人：陈臻（主任委员）、奚立峰、张敏；
审计委员会 3 人：芮萌（主任委员）、陈臻、黄颖健；
薪酬与考核委员会 3 人：奚立峰（主任委员）、芮萌、朱旭东。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举张敏先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会期限一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
（一）关于聘任公司总裁的议案
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任张敏先生为公司总裁。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）关于聘任公司副总裁的议案
1、经公司总裁提名，同意聘任李嘉明先生为公司常务副总裁（代行公司财务负责
人职责）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、经公司总裁提名，同意聘任方海祥先生为公司副总裁。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、经公司总裁提名，同意聘任郑莹女士为公司副总裁。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、经公司总裁提名，同意聘任李晓峰先生为公司副总裁。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名，同意聘任周勇强先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）关于聘任公司证券事务代表的议案
经公司董事长提名，董事会聘任沈立杰女士为公司第八届董事会证券事务代表。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司聘任的上述人员的任期与本届董事会任期一致。
经公司董事会提名委员会审查，认为上述人员符合其任职的条件，未发现有违反《公
司法》和《公司章程》等相关规定的情况，具备担任相应职务所必备的专业知识和工作
经验。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
公司董事会秘书周勇强先生和公司证券事务代表沈立杰女士的联系电话分别为
021-68407515 和 021-68407700 转 437，传真：021-63302939，联系地址：上海市浦东新
区新金桥路 1566 号 4 楼，电子信箱：600843@sgsbgroup.com。
四、审议通过《关于修订及新订公司部分内部控制制度的议案》
同意修订《董事会战略委员会实施细则》、《总裁工作细则》（原名《总经理工作细
则》）、《项目投资管理办法》、《董事会秘书工作制度》。
同意新订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
相关制度全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日
附件：
公司第八届董事会高级管理人员及证券事务代表简历
张敏，男，1962 年 11 月出生，上海交通大学工学学士，中欧国际工商学院 EMBA，
教授级高级工程师，全国劳动模范，2015-2016 年度全国优秀企业家。1983 年 7 月参加
工作，历任上海冰箱压缩机股份有限公司引进办工程师、质管科副科长、供应科科长、
全质办主任、金融科科长、投资发展部部长、总经理助理；1998 年至 2001 年 9 月任上
海扎努西电气机械有限公司总经理；2001 年 9 月至 2004 年 7 月，先后担任上海申贝办
公机械有限公司党委副书记、副董事长兼总经理、董事长。2004 年 7 月至今，担任上工
申贝（集团）股份有限公司董事长兼 CEO。目前兼任中国轻工业联合会副会长、中国缝
制协会副理事长。上工申贝（集团）股份有限公司第四、五、六、七届董事会董事长。
李嘉明先生，1960 年 5 月出生，复旦大学理学学士，教授级高级工程师。1982 年 8
月至 1995 年 4 月，先后任上海感光胶片厂研究所、上海感光胶片总厂一分厂研究所助
理工程师、工程师、高级工程师；1995 年 4 月至 2003 年 6 月，先后担任上海感光材料
公司研究所副所长（主持工作）、上海感光材料公司一分厂副厂长兼总工程师、上海感
光材料厂厂长兼总工程师；2003 年 6 月至 2004 年 1 月，任上海达海照相机有限公司副
总经理；2004 年 2 月至 2007 年 3 月，先后担任上海申贝办公机械有限公司技术开发中
心主任、副总经理兼申贝感光材料厂厂长；2007 年 3 月至 2008 年 4 月，任上海申贝办
公机械有限公司总经理、党委副书记；2008 年 4 月至今，任上工申贝（集团）股份有限
公司副总经理；2014 年 4 月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司董事、副总经理。
方海祥先生，1966 年 8 月出生，华东理工大学工程硕士，高级工程师。1988 年 8
月参加工作，历任上海协昌有限公司助理工程师、研究所副所长、所长、总经理助理、
副总经理；1999 年 7 月起任飞人协昌缝纫机械有限公司副总经理；2001 年 6 月起先后
任上工股份有限公司、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司技术中心副主任、主任；
2008 年 4 月至今任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，2012 年 3 月起先后兼任
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理、董事长。2012 年 12 月至今，任上工申贝（集团）
股份有限公司董事。
郑莹女士，1965 年 3 月出生，西安交通大学工程硕士，高级工程师。1988 年 6 月
至 1998 年 1 月，在上海冰箱压缩机股份有限公司先后担任翻译、销售科长；1998 年 2
月至 2000 年 10 月，任上海扎努西电气机械有限公司部门执行经理、总经理助理；2000
年 12 月至 2002 年 6 月，任上海飞利浦电子元件有限公司销售及运营经理；2002 年 9
月至 2003 年 3 月，任上海申贝办公机械有限公司总经理助理；2003 年 4 月至 2004 年
11 月，任上海富士施乐复印机有限公司党委书记、副总经理；2004 年 11 月至今，受上
工申贝（集团）股份有限公司派遣，任上工欧洲（控股）有限公司执行董事及德国杜克
普爱华股份公司执行董事；2008 年 10 月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司副总
经理。
李晓峰先生，1974 年 4 月出生，中欧国际工商学院 EMBA，上海财经大学工商管
理硕士，高级经济师。1995 年 7 月至 2001 年 4 月，任上海申贝办公机械有限公司投资
部科员兼翻译、团委书记；2001 年 4 月至 2003 年 4 月，先后任上海轻工控股（集团）
公司团委书记、海外事业部经理助理、上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂
职）；2003 年 4 月至 2005 年 1 月，任上海申贝办公机械有限公司总经理助理，兼任影像
分公司总经理；2005 年 1 月至 2012 年 12 月，任上工申贝（集团）股份有限公司总经理
助理，先后兼任上工申贝（集团）股份有限公司运营管理部经理、上海上工进出口有限
公司总经理、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理；2012 年 12 月至今，任上工申贝（集
团）股份有限公司副总经理，兼任杜克普百福贸易（上海）有限公司（原名“杜克普爱
华贸易（上海）有限公司”）总经理。
周勇强先生，1963 年 1 月出生，本科学历。曾任上海民族乐器三厂财务股负责人；
上海冰箱压缩机股份有限公司金融科副科长、上海海立（集团）股份有限公司金融事务
代表。2006 年 3 月起就职于上工申贝（集团）股份有限公司，历任上工申贝（集团）股
份有限公司办公室副主任、证券事务代表、监事会秘书、办公室主任。2014 年 5 月至
2016 年 12 月，任上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理。2017 年 1 月至今，任上工申贝（集
团）股份有限公司办公室主任。
周勇强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
沈立杰女士，1970 年 9 月出生，上海交通大学本科学历，经济师。1994 年 7 月至
1996 年 4 月，先后担任长白计算机股份有限公司驻北京商品交易所交易员，驻沈阳商品
交易所财务负责人；1996 年 4 月至 2000 年 4 月，先后担任辽宁汇鑫期货经纪有限公司
结算部副经理、上海营业部负责人；2000 年 5 月起就职于上工申贝（集团）股份有限公
司，曾任永德经济发展有限公司投资经理，2012 年起任上工申贝（集团）股份有限公司
证券事务代表。
沈立杰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
