上工申贝（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于
2017 年 8 月 18 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 29 日以通讯
方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如
下决议：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要
详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文，以及在上海证券报、香港商报和
上海证券交易所网站刊登的摘要。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年上半年度）》
详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的报告全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于调整对上工欧洲实施进一步整合方案的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
