上工申贝（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 其中：A股股东人数 | 12 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,014,627 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 115,327,678 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 10,686,949 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.2141 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 21.2454 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.9687 |
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,251,368 | 99.9338 | 76,310 | 0.0662 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 9,923,905 | 92.8600 | 763,044 | 7.1400 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 125,175,273 | 99.3339 | 839,354 | 0.6661 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,251,368 | 99.9338 | 76,310 | 0.0662 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 9,923,905 | 92.8600 | 763,044 | 7.1400 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 125,175,273 | 99.3339 | 839,354 | 0.6661 | 0 | 0.0000 |
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上工申贝（集团）股份有限公司
2021年7月24日