上海自动化仪表股份有限公司 2011 年度报告全文
上海自动化仪表股份有限公司
Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd
600848 900928
2011 年度报告
公司名称:上海自动化仪表股份有限公司
报告日期: 二○一二年三月二十八日
(在中华人民共和国境内注册之股份有限公司)
上海自动化仪表股份有限公司 2011 年度报告全文
重 要 提 示
(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
(二)本次董事会,应到董事 12 名,实到董事 11 名,实际表决董事 12 名。副董事
长蔡文斌先生因公出国,书面委托董事长徐子瑛女士对本次议案代为表决。
(三)公司没有被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(四)公司没有在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
(五) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见
的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
(六)公司负责人董事长徐子瑛女士,主管会计工作负责人总经理许大庆先生,本年
度会计机构负责人(会计主管人员)财务总监赵婕女士(公司现任财务总监为车海辚女士)
声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二 0 一二年三月二十八日
上海自动化仪表股份有限公司 2011 年度报告全文
目 录
第一节 公司基本情况简介----------------------------------------- 4
第二节 会计数据和业务数据摘要----------------------------------- 6
第三节 股本变动及股东情况--------------------------------------- 9
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况----------------------- 12
第五节 公司治理结构--------------------------------------------- 20
第六节 股东大会情况简介----------------------------------------- 26
第七节 董事会报告----------------------------------------------- 27
第八节 监事会报告----------------------------------------------- 40
第九节 重要事项------------------------------------------------- 42
第十节 财务会计报告--------------------------------------------- 48
第十一节 备查文件目录--------------------------------------------- 144
附:公司董事和高级管理人员对公司 2011 年年度报告的书面确认意见
上海自动化仪表股份有限公司 2011 年度报告全文
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:上海自动化仪表股份有限公司
公司法定中文名称缩写:自仪股份
公司英文名称:Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd.
公司英文名称缩写:SAIC
二、公司法定代表人:徐子瑛
三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
项 目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵婕 钱晓莉
联系地址 上海市虹漕路 41 号 上海市虹漕路 41 号
电话 021-54260980 021-54260980
传真 021-54262329 021-54262329
电子信箱(E-mail): bod@saic.sh.cn bod@saic.sh.cn
四、公司注册地址:上海市虹漕路 41 号
公司办公地址:上海市虹漕路 41 号
邮政编码:200233
公司国际互联网网址:http://www.saic.sh.cn
公司电子信箱:bod@saic.sh.cn
五、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、香港《文汇报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:上海市虹漕路 41 号
六、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所
公司 A 股简称:自仪股份
公司 A 股代码:600848
公司 B 股上市交易所:上海证券交易所
公司 B 股简称:自仪 B 股
公司 B 股代码:900928
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期:1993 年 12 月 20 日
公司首次注册登记地点:上海市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期:2011 年 10 月 12 日
公司最近一次变更注册登记地址:中国上海市虹漕路 41 号
上海自动化仪表股份有限公司 2011 年度报告全文
公司法人营业执照注册号:310000400099813(市局)
公司税务登记号码:国(地)税沪字 310104132204689 号
组织机构代码:13220468-9
公司聘请的境内会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
公司聘请的境内会计师事务所签字会计师姓名:原守清、顾嵛平
公司历次工商注册变更情况
1、1995 年 9 月 11 日,公司经营范围变更:变更前经营范围为:“自动化成套设备、仪表控制
装置、仪器仪表及元件、工业控制计算机;经营经外经贸部批准的进出口业务;兼营仪器仪表、成套
技术服务、机电产品。”变更后经营范围为:“自动化控制系统和自动化仪表及其相关的机电产品、
元器件;仪表成套装置、仪器仪表元器件、工艺配套件;技术服务与咨询及投资兴办公司。”
2、1998 年 9 月 4 日,公司注册地点变更:变更前为“中国上海市北京西路 1421 号”变更后为
“中国上海市延安西路 1599 号怡翔大楼七楼”。
3、1999 年 1 月 20 日,公司办公地址变更:变更前为“中国上海市北京西路 1421 号”变更后为
“上海市新华路 563 号”。
4、2000 年 7 月 5 日,公司法人变更:变更前法定代表人为:周永清;变更后法定代表人为:肖
宗义。
5、2004 年 9 月 8 日,公司注册地点变更:变更前为“中国上海市延安西路 1599 号怡翔大楼七
楼”。变更后为“中国上海市虹漕路 41 号”