证券代码：400008\420008证券简称：水仙A3\B3主办券商：申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份82,894,020股，占公司股份总数的35.07%。有表决权的A股股份总数82,894,020股，占公司股份总额35.07%，持有表决权的B股股份总数0股，占公司股份总额0%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《董事会换届改选的议案》
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份82,894,020股，占公司股份总数的35.07%。有表决权的A股股份总数82,894,020股，占公司股份总额35.07%，持有表决权的B股股份总数0股，占公司股份总额0%。
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《上海水仙电器股份有限公司章程》的规定，会议合法有效
1.议案内容：
2.议案表决结果：
议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第十届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2024-002。
同意股数82,894,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
同意股数82,894,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
无
(二)审议通过《监事会换届改选的议案》
1.议案内容：
无
议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第十届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为2024-004。
2.议案表决结果：
议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第十届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为2024-004。
同意股数82,894,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
同意股数82,894,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
无
三、备查文件目录
《2024年第一次临时股东大会决议》
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2024年4月23日