公告编号：2024-003证券代码：400008/420008证券简称：水仙A3/B3主办券商：申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次本次会议为2024年第一次临时股东大会
(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式本次会议采用通讯方式召开。
2、股东于2024年4月23日前（含该日）以信函（邮戳到达日为准）或
公告编号：2024-003快递等方式将表决单（见附件一）寄到本公司。
(五)会议召开日期和时间开始时间：2024年4月23日下午14：00结束时间：2024年4月23日下午15：00投票最后截止时间为2024年4月23日下午15：00
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2024年4月16日，本次股东大会的股权登记日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体A、B股股东(含未确权股东，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、《董事会换届改选的议案》；议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2024-005。
2、《监事会换届改选的议案》；议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2024-005。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-003以信函、快递或其它方式办理登记手续
（二）登记时间:
2024年4月19日前（含该日）
（三）登记地点:
四、其他
(一)会议联系方式
上海市永和路118弄42号501室
联系地址：上海市永和路118弄42号501室邮政编码：200072联系人：刘珏、徐莹联系电话：（021）56651410
(二)会议费用：无
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）《上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》
（二）《上海水仙电器股份有限公司第十届监事会第九次会议决议》
上海水仙电器股份有限公司
董事会2024年3月29日
联系地址：上海市永和路118弄42号501室邮政编码：200072联系人：刘珏、徐莹联系电话：（021）56651410临时提案请于本次会议召开10日前提出
公告编号：2024-0032024年第一次临时股东大会附件一
上海水仙电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会通讯表决票
股东名称：
股东账号：
持股数量（股）：
身份证号：
表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 董事会换届改选的议案 | |||
| 2 | 监事会换届改选的议案 |
说明：
1、请就表决内容表示"同意"、"反对"或"弃权"，并在相应栏内画"√"，同一议案只能表示一项意见，否则表决票无效；
2、填写内容必须如实、完整、清楚，否则表决票无效；
3、本表决票复印或按此格式打印均有效。
2024年第一次临时股东大会附件二
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（或单位）出席2024年4月23日召开的上海水仙电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名：股东代码：
持股数（股）：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：年月日