上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十七次会议审议通过了《关于聘请 2018 年度财务报表审计单位的议案》及《关于聘
请 2018 年度内部控制审计单位的议案》。公司董事会经审慎研究，拟聘请普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计单位及内部控制
审计单位，现将有关事项公告如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明。
公司聘任的 2017 年度财务报表审计单位为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙），2017 年度内部控制审计单位为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
鉴于上述两家会计师事务所均已连续为公司提供审计服务超过五年，为继续保持
公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的独立性、客观性和公允性，经公司董
事会审计委员会、董事会审议通过，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位，审计服务费用
共计人民币 622 万元（其中财务报表审计费用为人民币 440 万元，内部控制审计费
用为人民币 182 万元，上述费用按公司 2017 年度审计范围为基础暂估，如遇审计
范围调整与业务变动因素，双方另行协商后确定）。普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格。
公司已就改聘会计师事务所事宜与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及众
华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）及众华会计师事务所（特殊普通合伙）在接受公司聘任期间，以专业的
服务和丰富的经验，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反
映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，公司对以上两家事
务所致以由衷的感谢和敬意。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况。
会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913100000609134343
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：李丹
成立日期：2013 年 1 月 18 日
核准日期：2013 年 1 月 18 日
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦
507 单元 01 室
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务
决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规
定的其他业务。
三、聘任会计师事务所履行的程序。
1、经公司董事会审计委员会审核，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审
计委员会一致同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年
度财务报表及内部控制审计单位，并将相关议案提交公司董事会审议。
2、公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请 2018 年度财务报表
审计单位的议案》及《关于聘请 2018 年度内部控制审计单位的议案》，同意公司聘
请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务报表及内部控制审
计单位，并将相关议案提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事对该事项发表了以下独立意见：经过充分的了解和沟通，普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具
有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制
审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的程序符合法律、法规和公司章程的
相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意公司聘请普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计
单位，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一八年三月三十日
