海航科技股份有限公司第九届第三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2019年8月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长李维艰主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《2019年半年度报告及报告摘要》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票，表决通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2019年半年度报告。
（二）《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2019年8月31日