海航科技股份有限公司第九届第十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议于2019年12月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
(二)本次监事会会议应出席3人,实际出席3人(其中:亲自出席3人,委托他人出席0人,缺席0人)。
(三)本次会议由监事会主席申雄主持。
二、监事会会议审议情况
(一)《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
经审核,监事会同意向股东大会申请,聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度报告审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-059公告。
(二)《关于出售资产的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决通过。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司临2019-061号公告。
(三)《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》
表决结果:同3票,反对0票,弃权0票;表决通过。此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-062公告。特此公告。
海航科技股份有限公司监事会
2019年12月11日