东方通信股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为落实国务院、国务院国有资产监督管理委员会及上级主管单位
等关于促进中央企业“瘦身健体”、提质增效的文件精神、工作部署
及要求，进一步优化东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）组
织结构，减少管理层级，提高运营效率，公司于 2017 年 4 月 26 日召
开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公
司的议案》，同意吸收合并全资子公司杭州东信金融技术服务有限公
司（以下简称“东信金融”）、杭州东信兆通投资有限公司（以下简称
“东信兆通”）。吸收合并完成后，东信金融和东信兆通的独立法人资
格将被注销。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、合并方基本情况
1、公司名称：东方通信股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市）
3、统一社会信用代码：9133000014293866XE
4、公司住所：杭州市滨江区东信大道 66 号
5、法定代表人：郭端端
6、注册资本：125,600 万元
7、成立日期：1996 年 08 月 01 日
8、经营范围：移动通信、程控交换、光电传输、激光照排设备、
电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银
行自助服务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配
套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、
销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、
维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修，对银行自动柜员
机等金融自助服务设备进行日常维护及管理，接受合法委托对现金及
有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的
后台业务服务等。
9、财务状况：截至 2017 年 3 月 31 日，总资产 374,272.39 万元，
净资产 303,722.61 万元，负债 70,549.78 万元，营业收入 44,083.98
万元，利润总额 2,169.81 万元，净利润 1,789.65 万元。（以上数据
未经审计）
三、被吸收方基本情况
（一）东信金融
1、公司名称：杭州东信金融技术服务有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91330108788271032A
4、公司住所： 杭州市滨江区东信大道 66 号 1 幢 A318
5、法定代表人： 王文奎
6、注册资本：1,000 万元
7、成立日期：2006 年 05 月 24 日
8、经营范围： 技术开发、设计，批发、零售；金融设备，金融
电子产品，计算机软件；其他无需报经审批的一切合法项目。
9、财务状况：截至 2017 年 3 月 31 日，总资产 34,114.42 万元，
净资产 31,732.11 万元，负债 2,382.30 万元，营业收入 2,028.64
万元，利润总额-696.72 万元，净利润-696.72 万元。（以上数据未经
审计）
东信金融为公司全资子公司。
（二）东信兆通
1、公司名称：杭州东信兆通投资有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：9133010808887430XH
4、公司住所： 杭州市滨江区东信大道 66 号 1 幢 B412 室
5、法定代表人： 蔡祝平
6、注册资本：4,000 万元
7、成立日期：2014 年 01 月 13 日
8、经营范围：实业投资；服务；投资管理、投资咨询（除证券、
期货）。
9、财务状况：截至 2017 年 3 月 31 日，总资产 4,007.46 万元，
净资产 4,007.45 万元，负债 0.01 万元，营业收入 0 万元，利润总额
-0.007 万元，净利润-0.007 万元。（以上数据未经审计）
东信兆通为公司全资子公司。
四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司吸收合并东信金融、东信兆通全部资产、负债、权益和
业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，东信金融、东信兆通的独
立法人资格将被注销。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化；
2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定；
3、本次合并完成后，东信金融、东信兆通所有资产、负债、权
益将由公司享有或承担；
4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司
承担和享有。
5、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公
告程序。
6、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工
商变更登记手续。
7、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
五、本次吸收合并目的及对上市公司影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级，提高运
营效率。由于东信金融、东信兆通系公司全资子公司，其财务报表已
纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生
实质性影响，不会损害公司及股东的利益。
六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据《公司章程》的有关规定，吸收合并事宜需提交股东大会以
特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合
并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、
办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理
完毕止。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日
