东方通信股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2017 年 7 月
28 日发出会议通知，于 2017 年 8 月 11 日在浙江省杭州市滨江区东
方通信科技园 A 楼 210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 8 人，马立宏董事委托杜涛董事参加。公司监事、
高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议由郭端端副董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案和报告：
（一）、公司 2017 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）、公司 2017 年上半年财务决算报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）、关于修改《公司章程》的议案；
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临
2017-019 的《公司关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）、《关于公司 2017 年半年度报告正文及摘要的议案》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份
有限公司 2017 年半年度报告》、《东方通信股份有限公司 2017 年半年
度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一七年八月十五日
