东方通信股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议审议了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，作为公司独立董事，根据中国证券
监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，对上述议案
进行了认真审查，认为：
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法
有效。
2、经审核，赵威先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财
务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董
事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事会秘书的情形。
独立董事：王泽霞 杨义先 张立民
二○一七年九月十五日
