黄山旅游发展股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第八次会议于2022年4月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司2021年度总裁工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2021年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、公司2021年度财务决算报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、公司2021年年度利润分配预案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
该事项详见公司同日披露的编号2022-018号公告。
五、公司2021年年度报告及其摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。
六、公司2021年度内部控制评价报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。
七、公司2021年度内部控制审计报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。
八、公司2021年度独立董事述职报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。
九、公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。
十、公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该事项详见公司同日披露的编号2022-019号公告。
十一、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。该事项详见公司同日披露的编号2022-020号公告。
十二、关于预计2022年度日常关联交易的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、黄世稳、蒋集体回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号2022-021号公告。
十三、关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。该事项详见公司同日披露的编号2022-022号公告。
十四、关于收购黄山蓝城持有的云际置业股权暨关联交易的议案；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、陶平回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。该事项详见公司同日披露的编号2022-023号公告。
十五、关于公司高管2021年度绩效考核事项的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。鉴于2021年度新冠疫情不可抗力因素，并综合考虑公司2021年度新冠疫情影响及公司经营情况，会议同意公司高管2021年度绩效考核指标事项，同意公司高管2021年度绩效考核结果及运用。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十六、关于召开2021年年度股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，公司决定召开公司2021年年度股东大会，会议将审议公司2021年度报告及其摘要等多项议题。
本次股东大会会议通知将另行公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022年4月16日