上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年3月7日以书面通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于修订<上海振华重工（集团）股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》
二、《关于修订<上海振华重工（集团）股份有限公司内部审计管理办法>的议案》
三、《关于修订<上海振华重工（集团）股份有限公司资金管理办法>的议案》
四、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》
五、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》
六、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》
七、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司落实董事会职权工作方案>的议案》
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2022年3月8日