锦州港股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式发出。公司监事9人，参与表决监事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年半年度报告》
根据监管部门发布的《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求及《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）的相关规定，监事会对董事会编制的《公司2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
2、《公司2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年1-6月的财务状况和经营成果；
3、在审议《公司2019年半年度报告》并提出本审议意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司2019年半年度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。
监事会建议公司关注资金安全，合理安排投资，加快资金回收，降低财务成本，控制风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
会议认为，公司制定《对外担保管理办法》有助于维护公司股东和投资者的权益，规范公司对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展。监事会同意公司制定的《对外担保管理办法》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于为公司董事、监事购买责任险的议案》
会议认为，为董事、监事购买责任保险，有利于保障公司董事、监事权益，促进责任人员履行职责，保障公司健康良性发展。监事会同意公司为董事、监事购买责任保险。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会2019年8月27日