海航创新股份有限公司第九届董事会第7次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月25日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月17日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：王瑶先生
6.会议列席人员：部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议聘用中同（海南）会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
公告编号：2024-001
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议聘用中同（海南）会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构。2023年度审计费用为40万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。不涉及。
4.提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
不涉及。
鉴于议案1经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现拟召开公司2024年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于议案1经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现拟召开公司2024年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。
不涉及。
三、备查文件目录
不涉及。海航创新股份有限公司第九届董事会第7次会议决议。
海航创新股份有限公司
董事会2024年1月25日