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公告日期:2024-04-24 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度利润分配预案》
5.00 《公司2023年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬考核报告的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》
9.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
9.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.09 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举赵华涛先生为公司第六届董事会非独立董事
10.02 选举张星春先生为公司第六届董事会非独立董事
10.03 选举王子刚先生为公司第六届董事会非独立董事
10.04 选举钟庆富先生为公司第六届董事会非独立董事
10.05 选举杨广兵先生为公司第六届董事会非独立董事
10.06 选举肖云照先生为公司第六届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举刘昆先生为公司第六届董事会独立董事
11.02 选举罗响先生为公司第六届董事会独立董事
11.03 选举黄忠先生为公司第六届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举郭龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举潘军伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002526) 山东矿机：拟披露季报

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(002526) 山东矿机：2023年年度报告

    山东矿机现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(002526) 山东矿机：拟披露年报

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(002526) 山东矿机：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

    山东矿机现发布2024年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机集团2024年第一次临时股东大会决议的公告

    山东矿机现发布山东矿机集团2024年第一次临时股东大会决议的公告

公告日期:2024-03-13 00:00:00

1.00 《关于<山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划的法律意见书

    山东矿机现发布山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划的法律意见书

公告日期:2024-03-13 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机集团第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告

    山东矿机现发布山东矿机集团第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告

公告日期:2024-01-30 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机2023年度业绩预告

    山东矿机现发布山东矿机2023年度业绩预告

公告日期:2024-01-20 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告

    山东矿机现发布山东矿机关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告

公告日期:2024-01-09 00:00:00

(002526) 山东矿机：关于控股子公司完成注销登记的公告

    山东矿机现发布关于控股子公司完成注销登记的公告

公告日期:2024-01-04 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机关于回购公司股份的进展公告

    山东矿机现发布山东矿机关于回购公司股份的进展公告

公告日期:2023-12-26 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机关于子公司购买土地使用权的进展公告

    山东矿机现发布山东矿机关于子公司购买土地使用权的进展公告

公告日期:2023-12-16 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机集团第五届董事会2023年第六次临时会议决议的公告

    山东矿机现发布山东矿机集团第五届董事会2023年第六次临时会议决议的公告

公告日期:2023-12-12 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机关于委托贷款到期收回的公告

    山东矿机现发布山东矿机关于委托贷款到期收回的公告

公告日期:2023-12-05 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机关于回购公司股份的进展公告

    山东矿机现发布山东矿机关于回购公司股份的进展公告

公告日期:2023-11-25 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机关于首次回购公司股份的公告

    山东矿机现发布山东矿机关于首次回购公司股份的公告

公告日期:2023-11-03 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机关于回购公司股份的进展公告

    山东矿机现发布山东矿机关于回购公司股份的进展公告

公告日期:2023-11-01 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机关于董事减持计划时间届满未减持股份的公告

    山东矿机现发布山东矿机关于董事减持计划时间届满未减持股份的公告

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